Vineri, 10 Septembrie 2010 Versiunea normala >>>

Acasa Cazuistica Evaziune fiscală PT Constanţa

Evaziune fiscală PT Constanţa Evaluare utilizator: / 0 Cel mai slabCel mai bun  Justitie - Cazuistica | Miercuri, 28 Iulie 2010 | Scris de astonsoftware.ro | Vizualizari :49 | Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa efectuează cercetări în dosarul nr.938/P/2009 faţă de învinuiţii GULIU GEORGE, NEMEŞ RADU, SZUCS ANDREI, KISS ŞANDOR ATTILA, GULYA ALEXANDRU IOSIF şi două persoane juridice, respectiv SC EXCELLA REAL GRUP SRL şi SC ENVIRO INVEST SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Din probele administrate până acest moment procesual, în sarcina învinuiţilor Guliu George şi Nemeş Radu s-a reţinut faptul că aceştia, în numele şi pe seama SC EXCELLA REAL GRUP SRL au efectuat o serie de tranzacţii comerciale cu mii de tone de  combustibil fără înregistrarea veniturilor în evidenţele contabile ale societăţii , atestând în mod nereal faptul că ar fi achiziţionat combustibil de la SC ENVIRO INVEST SRL,  reprezentată de învinuiţii Szucs Andrei, Kiss Şandor Attila, Gulya Alexandru Iosif. Totodată, în sarcina învinuitului Szucs Andrei s-a mai reţinut faptul că, în perioada 17 decembrie 2008 – 24 martie 2009, în calitate de asociat unic şi administrator al SC ENVIRO INVEST SRL a livrat circa 50.000 de tone de „păcură neconformă” către o altă societate comercială, fără a evidenţia în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţii, operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului a fost de peste 500.000 de euro. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra cantităţii totale de 2.071.800 kg de motorină euro 5, care în parte a fost valorificată , fiind virată la bugetul de stat suma de 2.341.680 RON .Totodată a fost indisponibilizată suma de  2.321.852 RON, ca măsură asiguratorie procesual penală dispusă în scopul recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat , cercetările  penale fiind în curs ,în vederea finalizării urmăririi penale. Sursa:Ministerul Public   Dezvoltarea mediului de afaceri prin Polul de Creştere Timişoara Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) anunţă depunerea proiectului Structurilocale... Procter Gamble - Campania - Sansa la viata, sansa la noi amintiri Compania Procter&Gamble lanseaza a treia editie a campaniei "Sansa la viata, sansa la noi aminti... Organele fiscale reconsidera activitatea independentă în activitate dependentă Ordonanţa 58 - Organele fiscale reconsidera activitatea independentă în activitate dependentă. D... Corrigendum-ul nr. 4 la Ghidul solicitantului pentru DMI 3.2 al POR 2007 - 2013 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale şi... ANPC a verificat respectarea prevederilor legale referitoare la modul de comercializare si etichetare, prezentare si publicitate a apelor minerale naturale Rezultatele activitatilor de control în unitatile din industria agroalimentara 20.08 – 26.08.2010 În perioada 20.08.2010 – 26.08.2010, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimente... Guvern - Majorarea TVA-ului a adus încasările în prima lună cu 25% mai mari decât veniturile medii din lunile anterioare EMIL BOC - Declaratie - Am observat că în privinţa majorării TVA-ului, încasările în prima lu... Acordul-cadru pentru accesarea contribuţiei financiare nerambursabile în valoare de 181 mil. CHF (cca. 135 mil. EUR)aprobată de Parlamentul Elveţian Verificarea furnizarii informatiilor referitoare la consumul de carburant si emisiile de C02, la comercializarea autoturismelor noi In cursul lunii august 2010, secretarul de stat Constantin Cerbulescu, presedinte al Autoritatii Nat... Controalele inspectorilor A.N.S.V.S.A. la nivel naţional în perioada 16 - 20 august 2010 Inspectorii Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a Munic... Suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 5.1. Jeffrey Franks, şeful Misiunii FMI pentru România primit la Palatul Cotroceni Intalnire intre Delegatia FMI/CE si reprezentanti ai Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Contoale A.N.S.V.S.A. privind gestionarea şi folosirea substantelor psihotrope şi stupefiante în cabinetele, spitalele şi clinicile veterinare *Ultima ora

Copyright & publicatie Firstlook™ 2010.